Ilya Lichtenstein, quien se declaró culpable del hackeo de la bolsa de criptomonedas Bitfinex en 2016, fue sentenciado a cinco años de prisión, anunció el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ).
Lichtenstein fue acusado de su participación en un plan de lavado de dinero que condujo al robo de casi 120.000 bitcoins (valorados en más de 10.500 millones de dólares a precios actuales) del intercambio de criptomonedas. Heather Rhiannon Morgan, su esposa, también se declaró culpable de los mismos delitos el año pasado. Ambos fueron arrestados en febrero de 2022. Está previsto que Morgan sea sentenciado el 18 de noviembre.
“Lichtenstein, de 35 años, pirateó la red de Bitfinex en 2016, utilizando herramientas y técnicas de piratería avanzadas”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa. “Una vez dentro de la red, Lichtenstein autorizó fraudulentamente más de 2.000 transacciones transfiriendo 119.754 bitcoins de Bitfinex a una billetera de criptomonedas bajo el control de Lichtenstein”.
TRM Labs dijo que Lichtenstein aprovechó una vulnerabilidad en la configuración de retiros con múltiples firmas de Bitfinex, que en aquel entonces habría requerido al menos dos firmas, una de Bitfinex y una de una compañía fiduciaria de activos digitales de terceros llamada BitGo, para aprobar un retiro.
“Sin embargo, Lichtenstein encontró una manera de eludir el proceso de aprobación de BitGo, permitiéndole efectivamente iniciar y autorizar retiros de Bitfinex sin activar la aprobación requerida de BitGo”, dijo la firma de inteligencia financiera.
Además de tomar una serie de acciones para encubrir las pistas eliminando credenciales de acceso y otros archivos de registro de la red de Bitfinex, se dice que la pareja utilizó identidades ficticias para configurar cuentas bancarias en línea para lavar las ganancias, depositándolas en mercados de la red oscura y criptomonedas. intercambios.
Los fondos finalmente se retiraron, se convirtieron a otras criptomonedas (una técnica conocida como salto de cadena), se depositó una parte de los activos mal habidos en servicios mixtos como Bitcoin Fog, se convirtieron a moneda fiduciaria y se trasladaron a una cuenta bancaria de EE. UU., y intercambiar una parte de la criptografía por monedas de oro.
El acontecimiento se produce días después de que Roman Sterlingov, el fundador de Bitcoin Fog, de 36 años, fuera sentenciado a 12 años y seis meses de prisión por facilitar actividades de lavado de dinero entre 2011 y 2021. A principios de este año, Lichtenstein había testificado ante el tribunal que había utilizado Bitcoin Fog 10 veces para lavar los activos virtuales.
La firma de análisis de blockchain Chainalysis reveló anteriormente cómo la compra de tarjetas de regalo de Walmart por parte de la pareja usando el bitcoin robado en un cambio de moneda virtual no identificado finalmente resultó ser su perdición, después de que se descubrió que las tarjetas de regalo se canjearon usando la aplicación para iPhone del gigante minorista bajo una cuenta. a nombre de Heather Morgan.
“Eso permitió a los agentes obtener una orden de registro para las cuentas domésticas y de almacenamiento en la nube de Lichtenstein y Morgan, donde encontraron archivos que contenían detalles de las direcciones de criptomonedas utilizadas para mover los fondos robados, incluidas sus claves privadas, junto con la información falsa utilizada para abrir cuentas. en los intercambios de criptomonedas y planea adquirir pasaportes falsos”, dijo Chainalysis.
“Ese descubrimiento permitió a los investigadores rastrear el flujo de fondos en su totalidad”.
Según Associated Press, Morgan es propietario de un negocio y escritor. También adoptó el alter ego Razzlekhan para interpretar canciones de rap y grabar vídeos de su música. La pareja vivía en San Francisco en el momento del ataque.
“Lichtenstein planeó y orquestó el hackeo de Bitfinex sin decírselo (a Morgan)”, dijeron los fiscales. “Inicialmente también solicitó la ayuda del acusado sin explicar exactamente lo que estaba haciendo. El acusado ciertamente fue un participante dispuesto y tiene toda la responsabilidad por sus acciones, pero fue un participante de nivel inferior”.
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La sentencia también sigue a una declaración de culpabilidad de Daren Li, de 41 años, por participar en un plan criminal para lavar 73,6 millones de dólares robados a través de estafas de inversión en criptomonedas utilizando una red de empresas fantasma y cuentas bancarias internacionales. Li fue arrestado en abril de 2024 en Atlanta. Se espera que sea sentenciado el próximo mes de marzo.
“Li admitió que conspiró con otros para lavar fondos obtenidos de las víctimas a través de estafas con criptomonedas y fraudes relacionados”, dijo el Departamento de Justicia. “Para promover la conspiración, se comunicó con sus cómplices a través de servicios de mensajería cifrada”.
“Con el fin de ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los fondos de las víctimas obtenidos fraudulentamente, Li daría instrucciones a los co-conspiradores para que abrieran cuentas bancarias estadounidenses establecidas en nombre de compañías fantasma y monitorearía la recepción y ejecución de transferencias electrónicas interestatales e internacionales de fondos de las víctimas”.
Posteriormente, los fondos se depositaron en cuentas financieras bajo su control, después de lo cual se convertirían en moneda virtual como Tether y se distribuirían en billeteras propiedad de Li y sus cómplices. Li enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
“Los delincuentes financieros y los blanqueadores de dinero que los permiten causan daños incalculables, arruinando vidas en el proceso”, dijo el fiscal federal Martin Estrada para el Distrito Central de California. “Los inversores deben ser diligentes y estar en guardia contra cualquiera que ofrezca riquezas rápidas a través de inversiones nuevas y exóticas. Una buena dosis de escepticismo podría evitar la ruina financiera en el futuro”.
